オンチェーン分析のおすすめ企業・サービス一覧

オンチェーン分析とは？

そもそも「オンチェーン」とは、ブロックチェーンネットワーク上で直接行われる取引や処理を指します。この取引はブロックチェーン上に永続的に記録されます。

一方、「オフチェーン」とは、ブロックチェーン外で行われる取引や処理を指し、ブロックチェーンに記録されなかったり、要約データだけが記録されたりします。オフチェーンの取引は処理スピードが速く、手数料が安いという特徴がありますが、セキュリティ面では劣ります。

つまり、オンチェーン分析とは、ブロックチェーン上に記録された取引履歴やアドレス情報などのデータを分析する手法です。ブロックチェーンの透明性と改ざん困難性を活かして、暗号資産の流れを可視化したり、不正取引の検知、ユーザー行動の分析などを行うことができます。

例えば、特定のウォレットアドレスから大量の送金が行われた場合、それが合法的な活動なのか、それとも不審な動きなのかを分析することができます。また、ある暗号資産の保有者の動きを分析することで、その資産の需要動向を把握することも可能です。さらに、ブロックチェーンプロジェクトの活性度合いを示す各種指標を算出し、プロジェクトの健全性を把握することも重要な用途の1つです。

オンチェーン分析は、ブロックチェーンの特性を最大限に生かして、新たなビジネス機会の発見やセキュリティ強化、マーケティング施策の立案など様々な目的に活用されます。また、暗号資産の需要動向やブロックチェーンプロジェクトの健全性を把握するための重要な手段としても活用されています。

オンチェーン分析でできること

ここでは、オンチェーン分析を利用することで実現可能な分析手法とその応用例について解説します。

市場分析

オンチェーンデータの詳細な分析により、市場の全体的な動向やトレンドを把握することができます。取引量、価格の変動、アクティブアドレス数など様々な指標を用いて市場の現状を評価し、将来の市場動向を予測します。過去のデータを基に市場参加者の行動パターンや市場の特性を深掘りすることで、より精緻な投資判断のサポートが可能になります。

投資判断

オンチェーン分析は、投資の判断材料として非常に有効です。過去の取引履歴やアドレスの挙動、流動性の変動などから、資産の価値評価や投資リスクを定量的に分析します。市場の最新動向や参加者の行動分析を通じて、適切な投資ポートフォリオを組み立て、アクティブな投資戦略を計画することもできます。

ウォレット・アドレス分析

個別のウォレットアドレスに関するオンチェーンデータの分析を通じて、特定の投資家や取引者の行動傾向とその変遷を追跡します。ウォレットの所有者の特定や取引履歴の詳細を把握することで、市場参加者の意向や戦略を解析し、全体の市場透明性を向上させることが可能です。

リスク管理

オンチェーンデータの洞察は、リスク管理にも大きな利点をもたらします。不正な取引や資金洗浄の兆候を早期に検出し、それに対する防御策を講じることができます。また、リスク要因を事前に識別し、それらをモデル化して未来のリスクを予測、軽減するための戦略を策定します。これにより、投資や取引の際の潜在的なリスクを最小化し、安全な資産運用を支援します。

オンチェーン分析サービスの選び方

市場には多様なオンチェーン分析サービスが存在し、自分のニーズに最適なサービスを選択することが重要です。選択時に考慮すべき主要なポイントを以下に紹介します。

対応チェーン

あなたが分析したいブロックチェーンがサービスに対応しているかを確認してください。ビットコインやイーサリアムなどの主要なチェーンはほとんどのサービスでサポートされていますが、小規模または特定のアルトコインに関しては対応サービスが限られています。特定のチェーンに特化した分析が必要な場合は、そのチェーンを専門に扱うサービスを選ぶことが望ましいです。

分析したいデータの種類

分析目的に応じて、必要なデータの種類を明確にしましょう。トランザクションの量や価格変動、アドレスの相関関係、使用されるガス料金など、データには多岐にわたる種類があります。例えば、市場流動性の分析を希望する場合は、トランザクションの頻度やボリュームを重視し、特定のアドレス群の動向にフォーカスする分析では、アドレス間の関係やトランザクションパターンを詳細に調べられるサービスが適切です。

使いやすさ

高度な分析機能を持つサービスであっても、ユーザーインターフェースが直感的でなければ、使用する際に困難が伴います。操作が簡単で、直感的に理解しやすいインターフェースを持つサービスを選び、可能であれば無料トライアルを利用して実際に試用してみることが推奨されます。

分析手法と機能の充実度

サービスによっては、基本的な統計データ分析から進んだ機械学習モデルを利用した予測まで、幅広い分析手法を提供しています。あなたの必要とする分析レベルとスキルに合った手法を提供しているかも重要な選定基準です。目的に応じて、適切な分析手法を備えたサービスを選ぶことが成功の鍵となります。

追加機能の有無

多くのオンチェーン分析サービスは、基本的な分析機能のみならず、ユーザーの便宜を図る様々な追加機能を提供しています。リアルタイムのアラート設定、APIアクセスの提供、カスタマイズ可能なレポート生成機能など、自分の分析プロセスを効率化しサポートする追加機能が整っているかをチェックしましょう。

これらのポイントを踏まえ、自分の分析ニーズに合ったオンチェーン分析サービスを選ぶことで、データに基づいた確かな判断材料を得ることが可能になります。

オンチェーン分析サービスの費用

オンチェーン分析サービスを選択する際、費用は重要な考慮事項の一つです。サービスによって提供される機能、データの詳細度、サポート内容に応じて、料金プランは大きく異なります。

費用構造の概要

オンチェーン分析サービスの料金体系は主に以下の三つに大別されます。

無料プラン： 基本的な分析機能やデータアクセスを無償で提供。初心者や基本的な市場調査に適していますが、より詳細なデータや高度な分析機能を利用するには有料プランへの移行が必要です。

サブスクリプションモデル： 月額や年額の定額料金でサービスの全機能を利用可能。プランによってデータの範囲や機能の充実度が異なります。

従量課金制： 利用するデータの量や機能に応じて料金が発生。大量のデータ分析や特定の高度機能が必要な場合に適しています。

無料プランの活用

オンチェーン分析ツールの利用を検討する場合、まずは無料プランを活用することがおすすめです。無料プランであっても基本的な市場動向や取引データの分析に必要な機能を揃えていることが多く、オンチェーン分析ツールの基本的な使い方を理解することができます。無料プランを使う中で、更に進んだ分析や独自のデータセットが必要な場合は、より高機能な有料サービスへのアップグレードを検討すると良いでしょう。

費用対効果の考慮

オンチェーン分析サービスは、費用対効果を考慮して選ぶ必要があります。分析の内容や目的に応じて利用するツールや料金プランを選択するようにしましょう。例えば、短期的なプロジェクトや小規模な試用には低価格のサブスクリプションプランが合理的でしょう。一方、長期的な取り組みや大規模なデータ分析が必要な場合は、従量課金制やカスタマイズプランを提供するサービスが最適です。

総じて、オンチェーン分析の効果を最大化するためには、自分の分析ニーズと目的に合ったサービスを選ぶことが不可欠です。各サービスの料金プラン、提供機能、サポート内容を比較検討し、最もコストパフォーマンスの高い選択を行いましょう。